奖励和博彩秘书处 (SPA) 已呼吁所有获得巴西牌照的在线赌博运营商准备并提交其财务合规性系统和控制措施。

该指令是 SPA 于上周发起的，作为巴西博彩制度——自 2025 年 1 月 1 日起规范在线赌博的联邦框架——的管理机构。

获得牌照的运营商必须在 2025 年 3 月 17 日之前向 SPA 提交其各自的洗钱和恐怖主义融资预防政策。

该要求适用于已获得博彩牌照的运营商和目前正在等待最终授权的运营商。

上周，SPA 更新了其在线赌博牌照的授权，又授予了八家运营商完整的牌照，加入了博彩制度，该制度目前拥有 43 个有效牌照。

敦促运营商详细说明他们为检测和预防非法金融活动而制定的标准和措施。这包括概述将确保符合联邦政府制定的严格准则的系统和控制措施。

该倡议基于第 14.790/2023 号法律和 SPA/MF 第 1143/2024 号法令确立的授权，这些授权要求运营商实施强有力的协议以打击洗钱和恐怖主义融资。通过执行这些措施，SPA 旨在维护在线赌博市场的完整性，并防止该行业被滥用于金融犯罪。

该指令同样适用于已经获得其博彩牌照的运营商和仍在授权过程中的运营商。不遵守这些要求可能会导致制裁，这突显了政府致力于维护透明和安全的在线赌博环境的承诺。

今年 2 月，SPA 指出，它正在与相关部门合作，制定统一的保护措施和控制措施，以防止洗钱，这是 2025 年的关键议程政策。

2025 年的进一步优先事项将看到 SPA 启动其计划，为巴西博彩市场制定联邦自我排除计划，并启动一项一般咨询，以征求对技术要求的反馈。