瑞典赌博监察机构 Spelinspektionen 向 Videoslots 发出警告，并处以 900 万瑞典克朗（75 万欧元）的罚款，原因是未能遵守瑞典《反洗钱法》的保护规定。

该监察机构于 2021 年 11 月 2 日对 Videoslots 进行了监督，理由是“在打击洗钱和资助恐怖主义方面存在不足”。

在审查中，据报道 Videoslots 对维护客户反洗钱保护措施的知识不足，因为该运营商未能执行充分的风险评估和加强客户尽职调查检查。

调查中，Spelinspektionen 审查了 Videoslots 对潜在洗钱风险的处理情况，检查了 2020 年 1 月至 3 月和 2021 年期间存款频率排名前 30 位的客户以及存款金额排名前 50 位的客户。

在该细分市场中，Spelinspektionen 随机选择了 10 位客户，其中 8 位客户的存款额在 100 万瑞典克朗到 550 万瑞典克朗之间，另外 2 位客户分别存入了 57 万瑞典克朗和 62 万瑞典克朗。

Videoslots 被指控存在严重的合规性失败，因为该运营商允许被标记的客户继续存款，尽管未能验证 KYC 要求。

该运营商还因未能迅速收集这些客户的资金来源和收入水平而受到批评。Videoslots 做出回应，承认这 10 位被审计的客户并未充分反映其合规标准，此后已将投资和资源增加了 10 倍。

然而，Videoslots 声称 Spelinspektionen 的调查存在缺陷，因为存款可能由之前的赌博赢利提供资金，而不仅仅是玩家的年收入。

重要的是，该运营商表示，关于客户通知其就业情况和期望的投注金额的规则仅从 2022 年 5 月开始采用。

自 2022 年 2 月以来，Videoslots 已经实施了支出限额，包括强制性损失限额和每月 20 万瑞典克朗的净存款限额，仅可在提供资金来源证明的情况下进行调整。

Videoslots 声称将根据 Videoslots 的 GGR 和违规行为的严重程度对 Spelinspektionen 的 900 万瑞典克朗的罚款提出异议。

9 月，Finansdepartementet——瑞典财政部——命令 Spelinspektionen 从 2024 年 4 月 1 日起“调整对违反反洗钱法规的赌博运营商的罚款”。

该要求相当于对反洗钱违规行为的罚款，其中 Spelinspektionen 必须为根据 2018 年《赌博法》解释的规则下的违规行为指定“最高金额”。