英国赌博委员会（UKGC）因未能满足反洗钱（AML）和社会责任标准，对 Greentube Alderney Ltd 处以 100 万英镑的罚款。

Greentube Alderney 运营着 Admiral Casino 品牌，违反了 AML 规则，违规时间为 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间。

委员会认为 Greentube 未能 proper 地审查信息，导致延迟识别和升级洗钱或恐怖主义融资风险。它还忽略了其关于“高风险职业”的政策，例如未能标记客户的财务经理角色，这可能表明能够接触到挪用或洗钱资金。

该公司未 prompt 地调查和升级可疑账户。在一种情况下，它忽略了一个与另一位客户关联的账户，该客户的地址和姓氏相同，并且因供应 A 类毒品而被定罪。

委员会执法部门负责人约翰·皮尔斯表示，此次处罚是在旨在确保运营商已解决先前监管失误的合规性评估之后进行的。尽管注意到了一些改进，但仍发现了 further 违规行为。英国赌博委员会已下令 Greentube 实施一项行动计划，以立即解决这些问题。

这并非 Greentube 首次受到处罚。2021 年，该公司因类似的 AML 和社会责任违规行为被处以 685,000 英镑的罚款。这些 repeated 的失败是在英国赌博委员会加强其监督的情况下发生的，这是对 2005 年赌博法案正在进行的审查的一部分。其他主要运营商，如 Entain 和威廉希尔，也因不合规而面临创纪录的罚款。

英国赌博委员会强调了 AML 和社会责任措施的重要性。运营商必须进行可负担性检查，验证客户文件，并识别脆弱性迹象。委员会预计开放银行业务将在改善客户财务分析方面发挥关键作用。

皮尔斯警告运营商注意 repeated 失败的后果。 他说：“任何违反旨在确保赌博安全且免受犯罪的规则的企业都将面临更严格的执法。反洗钱方面的失败是不可接受的，今天的行动突出了这些违规行为的严重性。我们将继续 monitoring 该运营商，以确保符合监管标准。”