西班牙当局和金融机构再次被敦促对与赌博交易相关的身份盗窃和欺诈保持警惕。

西班牙赌博监管总局（DGOJ）再次发布了关于身份盗窃风险的警告，该警告于年初首次发布。

该部门继续收到与身份盗窃相关的投诉，这些投诉与向未控制相关账户的居民开出的罚款有关。

问题源于犯罪分子利用西班牙许可的在线赌博平台及其支付处理系统的身份验证要求。

据报道，西班牙消费者事务部去年记录了7700起与在线赌博和相关支付处理负债相关的身份盗窃事件。

“目前的法规并不要求支付方式是个人或个性化的。 这为使用虚假或第三方账户转移资金打开了大门，”DGOJ 总干事米克尔·阿拉纳解释说。

“在 90% 的案件中，欺诈与体育博彩有关，”阿拉纳透露。“在大多数情况下，受害者在财政部要求他们缴纳从未收到的所谓奖金的税款之前，对此一无所知。 到那时，损害就已经造成了。”

因此，DGOJ 建议向博彩运营商索取活动证明，要求关闭欺诈账户，并在报告事件后向税务机构提交所有相关文件。

堵塞身份漏洞

今年 2 月，西班牙监管机构已经就身份盗窃问题发出了警告，并宣布打算与国家税务管理机构 (AEAT) 和国家安全部队联合编写一份报告。

特别令人担忧的是，西班牙税务机构 PACS 透露，通过在线游戏赢得超过 100 欧元的个人中，近 5% 的人成为了身份盗窃的受害者。在引入更新的所得税要求后，冒充身份盗窃已成为 AEAT 的一项新责任。 根据修订后的规定，西班牙纳税人每年收入超过 22,000 欧元，现在必须申报 300 欧元或以上的赌博赢利，这比之前的 1,000 欧元披露门槛大幅降低。

此外，该部门警告平台运营商，黑客正在使用先进技术来避免被发现，例如电子钱包和银行卡，并且正在展示与合法用户显着不同的游戏行为，例如下注次数更多并且每次都玩更长时间。