Corbett Bookmakers因违反了英国赌博委员会（UKGC）的反洗钱（AML）和社会责任规定而受到处罚。

这家独立的零售博彩公司在经过为期两天的评估后，被监管机构处以686,070英镑的罚款，发现了违反许可的证据。

Corbett经营着一小部分高街博彩店，总共拥有36家，其中大部分物业位于威尔士，但也有相当一部分位于英格兰，尤其是在西北地区。

英国赌博委员会的执法行动表明，监管机构并未回避对大大小小的运营商因违反许可规定而进行处罚。近年来，该委员会打破了英国纪录，连续对Entain和William Hill采取行动，分别于2022年和2023年处以1700万英镑和1920万英镑的罚款。

英国赌博委员会执法主管约翰·皮尔斯在评论针对Corbett的行动时表示：“该运营商未能遵守旨在使赌博更安全，免受犯罪活动侵害的重要法规。”

“因此，它不仅要支付巨额罚款，还要接受严格的审计，以确保完全遵守反洗钱和更安全的赌博措施。”

Corbett做了什么？

如上所述，像大多数面临委员会执法行动的运营商一样，Corbett的违规行为被分为社会责任失败和反洗钱失败。

前者导致该公司未能识别并与在短时间内下注并损失巨额资金的客户进行互动。英国许可证要求运营商与被认为正在这样做以防止和减少赌博危害的客户进行互动。

在Corbett的案例中，英国赌博委员会指控该公司未能识别出在13天内下注23,674英镑的客户，该客户有赌博危害的风险，同时也未能“充分互动”与在四小时内损失3,252英镑和分别在10周内损失6,741英镑的两名客户。

关于反洗钱，英国赌博委员会得出结论，Corbett允许客户在没有进行足够的了解您的客户（KYC）的情况下下注并损失巨额资金。该公司的反洗钱和打击资助恐怖主义（CTF）风险评估也被认为“未能考虑客户、产品、地理和支付风险的全部范围”。

除了因2022年2月至2024年5月发生的违规行为而被处以686,070英镑的罚款外，该运营商还必须对其反洗钱和更安全的赌博政策、程序和控制措施进行第三方审计。

英国赌博委员会的皮尔斯总结道：“除了已经采取的补救措施外，我们希望该运营商迅速、全面地实施审计建议，在政策和实践中展示清晰、可衡量的改进。”

“如果不这样做，将促使我们的合规团队重新评估情况，并在必要时采取进一步行动。”